Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i finanzieri della Compagnia di Formia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, rispettivamente di anni 53, 48, 38, 60 e 67 residenti a Formia, S. Marcellino, Carinaro, Casoria e Minturno per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati finanziari – utilizzo e emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili. L’indagine iniziata nel 2018 ha consentito di raccogliere gravi indizi circa l’esistenza per una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi carosello e molteplici reati tributari, nonché al successivo riciclaggio dei proventi illeciti generati.
Secondo quanto emerso nel corso delle investigazioni, svolte attraverso l’analisi dei flussi finanziari riconducibili agli indagati e alle società a loro riferibili, le intercettazioni telefoniche e i servizi di osservazione, il sistema di frode era stato predisposto da un imprenditore di S. Marcellino coadiuvato da un altro soggetto di Formia e da numerosi prestanome.
In particolare la frode carosello risultava così strutturata: gli indagati acquistavano pneumatici all’estero in regime si sospensione dell’IVA da società italiane rilevatesi vere e proprie cartiere, tutte riconducibili a prestanome compiacenti, e successivamente rivendevano i prodotti sul mercato nazionale con l’applicazione dell’IVA, che non venendo versata a monte diveniva profitto illecito della frode fiscale.
Nel corso dell’operazione sono stati atresì sottoposti a sequestro denaro, beni mobili e immobili riconducibili a diverse società operanti nel settore del commercio di pneumatici tra il basso Lazio e la Campania per un ammontare complessivo per oltre 8 milioni di euro. L’operazione eseguita nelle provincie di Latina, Caserta e Trapani conferma la massima attenzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina nel contrasto della criminalità economica che mina il corretto andamento dei mercati a discapito delle imprese che operano nella legalità .
